Заключение о благонадежности клиента

Заключения о благонадежности клиента в основном используются для целей проверки нового привлеченного клиента, а также для мониторинга существующих, чтобы подтвердить, что соответствующие юридический лица не участвуют в отмывании денег или других уголовных преступлениях.

Заключение о благонадежности клиента — это результат поиска таких лиц в следующих международных списках (без ограничения):

• Санкционные списки
• Списки на принудительное взыскание
• Лица, вовлеченные в контрабанду оружия
• Лица, вовлеченные в наркотрафик
• Лица, замеченные в мошенничестве
• Лица, вовлеченные в легализацию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём
• Списки террористов
• Компрометирующие материалы
• Влиятельные политические лица
• Юридические лица государственной формы собственности